Base de datos única de personas.

Registro de información detallada de cada persona, como:

Una o varias identificaciones.

Una o varias direcciones.

Uno o varios teléfonos.

Imágenes digitalizadas, como fotografía, firma, sello.

Información de Ingresos y Egresos por persona.

Información de Activos y Pasivos por persona.

Información de Internet, como e-mail, pagina web.

Seguimiento de documentos.

Referencias personales, comerciales y bancarias.

Relaciones entre personas de la base de datos, para establecer grupos empresariales o grupos familiares.

Manejo de listas negras.

Parametrización de diferentes listas negras.

Carga de la información de listas negras desde archivo de texto.

Validaciones de creación de personas en lista negra.

Validaciones para generación de transacciones de personas en lista negra. Carga masiva de personas.

Parametrización de archivos de carga de personas.

Carga masiva de personas desde archivo de texto.