Base de datos única de personas.

Registro de información detallada de cada persona, como:

• Una o varias identificaciones.
• Una o varias direcciones.
• Uno o varios teléfonos.
• Imágenes digitalizadas, como fotografía, firma, sello.
• Información de Ingresos y Egresos por persona.
• Información de Activos y Pasivos por persona.
• Información de Internet, como e-mail, pagina web.
• Seguimiento de documentos.
• Referencias personales, comerciales y bancarias.\
• Relaciones entre personas de la base de datos, para establecer grupos empresariales o grupos familiares.

Manejo de listas negras.

• Parametrización de diferentes listas negras.
• Carga de la información de listas negras desde archivo de texto.
• Validaciones de creación de personas en lista negra.
• Validaciones para generación de transacciones de personas en lista negra.

Carga masiva de personas.

• Parametrización de archivos de carga de personas.
• Carga masiva de personas desde archivo de texto.